Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.05.2016. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU REDOVNE XII SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA MIKROFIN OSIGURANJA A.D. BANJA LUKA
XII redovna sjednica Skupštine akcionara “ Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka održaće se dana 20.06.2016. godine sa početkom u 13.00 časova, na adresi Vase Pelagića 22, u Banjoj Luci.
Za XII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
-Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
-Imenovanje Komisije za glasanje,
-Imenovanje ovjerivača zapisnika,
-Imenovanje zapisničara.
Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 05.06.2015.godine,
Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članovima Odbora za reviziju
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna “ Mikrofin osiguranje” a.d.Banja Luka za 2015. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora,
Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu,
Razmatranje i usvajanje izvještaja Internog revizora za 2015. godinu,
Razmatranje i usvajanje Plana rada Internog revizora za 2016.godinu,
Razmatranje i usvajanje Procedure za rad Interne revizije.
Razmatranje i donošenje Odluke o izboru eksternog revizora za 2016. godinu,
Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2014. i 2015. godinu,
Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2016. godinu,
Razno.
U slučaju da se XII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE“ a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
______________
Radmila Bjeljac
04.05.2016.Banja Luka
Broj:MFO-116-186